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【名師啟試錄】新洗錢防制新法修正要點介紹
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| 中文摘要 | 主筆人：陳逸飛 近年，包括MoneyGram、Standard Charter(PLC)、Bank of Tokyo-Mitsubishi、法國巴黎銀行(BNP)等國際金融公司皆因AML受裁罰，BNP更以89億美金和解金創下美國司法史對單一銀行裁罰金額之紀錄。顯示防制洗錢已屬國際間維護金融秩序之重要要求，絲毫不容忽視 |
| 刊名 | 法律電子報 |
| 期數 | 20180628 (901期) |
| 出版單位 | 高點法律網 |
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